II Jornada de Derecho Tributario - Régimen Sancionatorio

SEMINARIO: Problemas actuales de Derecho Financiero y Tributario

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DERECHO PENAL CAMBIARIO - LAS RESTRICCIONES CAMBIARIAS Y LOS DELITOS EMERGENTES

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DEBATE SOBRE EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA

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II Seminario "Derecho Penal y Orden Global" y I Seminario Internacional de Derecho Penal y Orden Global

ORGANIZAN

Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia.

Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, Ministerio Público Fiscal de la Nación.

 

DESTINATARIOS

Funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y Justicia Federal y Provincial.

Abogados y estudiantes de derecho de la jurisdicción de Resistencia.

 

CRONOGRAMA Y TEMARIO

Viernes 24 de mayo de 2013:
Eduardo SAAD DINIZ (Brasil) - Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Campus Ribeirao Preto. 

Tema: "Compliance Criminal".
Andrés FALCONE - Doctorando en Derecho y autor de numerosos artículos y trabajos de investigación en materia penal.

Tema: "Elevada disposición al hecho e infracción de deber como fundamento del dominio de la organización".

 

Viernes 28 de junio de 2013:
Roberto Atilio FALCONE - Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Tema: "Trafico de Drogas y Derecho Penal. Criterios de imputación de los distintos tipos penales".

 

Viernes 5 de julio de 2013:
Gabriel PÉREZ BARBERA - Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; juez de cámara en lo penal de Córdoba.

Tema: "¿Neopunitivismo o contrapunitisimo? Acerca de la persecución penal de los delitos contra la Humanidad".

 

Viernes 6 de septiembre de 2013:
Félix Pablo CROUS - Titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Tema: "Perspectiva Procesal en la Investigación en los Delitos de Narcocrimalidad".

 

Viernes 13 de septiembre de 2013:
Patricio Nicolás SABADINI - Fiscal Federal de 1° Instancia de Resistencia Chaco.

Tema: "La sociedad de riesgo y sus tipologías penales. Introducción al lavado de dinero".

Viernes 27 de septiembre de 2013:
Carlos GONELLA, Pedro BISCAY y Ornar Gabriel ORSI - Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Temas: "La lucha contra la criminalidad económica y los delitos económicos en Argentina. Estrategias de persecución del MPF. "El rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la criminalidad económica. Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Estructura, funciones y objetivos. Singularidad en la historia fiscal de la Argentina.Lavado de activos. Sistema de prevención y rol inicial del MPF. Perspectivas de la persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en función del rendimiento general del sistema penal. Estrategias procesales para afrontar casos complejos: manejo de información y construcción de prueba indiciaría". "Fraudes bancarios y cambiarlos. El delito de intermediación financiera".

 

Viernes 04 de octubre de 2013:
Fernando José CÓRDOBA - Secretario de la Procuración General de la Nación.

Tema: "Elementos del Lavado de dinero". Doctor y profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires.

 

Viernes 1 de noviembre de 2013:
Thiago CINTRA ESSADO (Brasil) - Miembro de la Fiscalía en el Estado de Sao Paulo. Asesor del Procurador General de Sao Paulo.

Tema: "Represión de la corrupción y lavado de dinero. Aspectos procesales a la luz de la experiencia Brasilera". 

 

Viernes 15 de noviembre de 2013:
Pablo Alejandro GALAIN PALERMO (Uruguay) - Doctor en Derecho Europeo.

Tema: "Alternativas a la pena en un sistema que sirve a las exigencias de la política criminal".

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Fiscalía Federal de Primera Instancia. Resistencia, Chaco de 7.30 a 13.30.

Teléfonos (0362) 4436744/ 4346746.

CURSO PRÁCTICO SOBRE RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Objetivos

Analizar el marco legal del Régimen Penal Tributario, y brindar un panorama sobre el estado de discusión actual —tanto en la doctrina como en la jurisprudencia— derivado de las reformas introducidas mediante la ley 26.735.

Programa

• Las modificaciones a los tipos penales introducidas por la Ley 26.735. Los nuevos delitos y agravantes. El caso de las facturas apócrifas. El protocolo de actuación para la investigación de delitos penal tributarios a través del uso de facturas apócrifas elaborado por la Procuración General de la Nación. Acerca de cuál es la Ley Penal Tributaria aplicable —anterior o actual— a los procesos en trámite. La jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Las sanciones a las personas de existencia ideal. La responsabilidad penal de los asesores —abogados y contadores— del contribuyente.

• Aspectos procesales de la Ley Penal Tributaria. La relación entre el  procedimiento administrativo y penal. Acerca de los requisitos y efectos de la denuncia. El proceso penal tributario. La intervención del Fisco. La cuantificación de la pretensión fiscal y su prueba. Alternativas procesales.

• La derogación de la extinción de la acción penal por pago y sus implicancias. La exención de responsabilidad penal por regularización espontánea. La restricción a la suspensión del juicio a prueba (probation), y su invalidez constitucional.

Informes e inscripción

• Personalmente: Talcahuano 440 CABA.

• Por teléfono al 4371-8179 (lunes a viernes de 9 a 19 hs.). 

• En la web: www.hammurabi.com.ar/seminarios.html

• Vía e-mail: seminarios@hammurabi.com.ar

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y CONFERENCIA

Extra info e inscripción, click AQUÍ

CONGRESO CONTRA LA TRATA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Extra info: click AQUÍ

CURSO DE PREVENCIÓN GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

INFORMES: CLICK AQUÍ.

XV Edición Escuela Complutense Latinoamericana

1° ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS FRENTE AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA DEL DERECHO

Auditorio de la Universidad Maimónides

Hidalgo 775, CABA

Temática:

La enseñanza del derecho es uno de los problemas fundamentales a la hora de pensar cualquier tipo de transformación estructural ya sea en el propio ámbito de la justicia, como en el de lo público en general. Las razones son bien conocidas, por un lado, el buen funcionamiento del Poder Judicial es una necesidad insoslayable de cualquier estado democrático, por el otro, los abogados son los que masivamente ocupan puestos ejecutivos o de dirección en la administración pública y privada. Esta doble argumentación justifica sobradamente todo análisis, desde los más diversos puntos de vista y objetivos, del problema de la enseñanza del derecho en nuestro país.

Sin embargo, los lugares en que se produce esta reflexión son realmente escasos teniendo en cuenta la trascendencia del tema y puede sostenerse que no existe la debida atención respecto de la fundamental labor de formar a quienes tendrán la difícil tarea de ejercer la magistratura o de proyectar, dirigir y ejecutar políticas.

El problema queda planteado, si coincidimos que la crisis de la justicia es uno (o el más grave) de los problemas que nos aqueja como país, la reflexión acerca de la enseñanza del derecho es evidente, fundamental y urgente. En el mismo sentido, si creemos en la necesidad de capacitar de diferente manera a quienes nos gobiernan, el problema apuntado es de notoria actualidad.

Participantes:

Dr. Eugenio R. Zaffaroni (Ministro de la CSJN)

Dr. Javier Buján (Vice Ministro de Justicia CABA)

Dr. Nicolás García Rivas (Universidad de Castilla La Mancha – España)

Dr. Gonzalo Quintero Olivares (Universidad de Barcelona – España)

Dr. Javier Batello Calderón (Universidad Dom Bosco Porto Alegre – Brasil)

Dr. Marcelo López Mesa (Poder Judicial Prov. del Chubut)

Dr. Enrique Gussoni (Director Carrera de Abogacía – Universidad Maimónides)

Inscripción libre y gratuita, mediante envío de mail a derecho@maimonides.edu con los datos personales (Asunto: “Encuentro Internacional sobre enseñanza del derecho”).

Se entregarán certificados de asistencia.

Extra info: click AQUÍ

Informes: 4905-1122/1138 (14.00 a 20.00).

LAS TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS Y EL DERECHO PENAL ECONÓMICO

Extra info en www.posgradodelitosinformaticos.info.unlp.edu.ar

CONFERENCIA "CUESTIONES ACTUALES EN MATERIA DE DELITOS ADUANEROS" (UNLP)

Jueves 1º de noviembre de 2012 - 17:00 hs.

Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP

Salón de los Espejos 

(2º piso del Edificio de La Reforma)

DISERTANTES:

Emilio Marcelo Guerberoff, titular de la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N ° 2 de la Capital Federal

Daniel Schurjin Almenar, secretario de la Fiscalía Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N ° 2 de la Capital Federal

COORDINACIÓN:

Abog. Roberto A. Lemos Arias.

CONTENIDOS:

* Lineamientos generales de los delitos aduaneros. Elementos básicos del derecho aduanero, bien jurídico, delito e infracción, identificación de las diferentes hipótesis delictivas (simples, calificadas; dolosas y culposas) contenidas en el Código Aduanero (arts. 863 a 874 de la ley 22.415).

* El contrabando de divisas. Marco normativo y límites prohibitivos referidos a la importación y exportación de dinero y otras divisas. El dinero como mercadería. La determinación del ardid idóneo para la configuración del delito de contrabando relacionado con la importación y exportación de dinero. Principales criterios jurisprudenciales en la materia.

* El contrabando de estupefacientes. Concepto de estupefaciente y principio de legalidad. Vinculación con la ley 23.737. Modalidad agravada por la concurrencia de algunas de las circunstancias del art. 865 del Código Aduanero. Agravación por el destino para comercialización del estupefaciente. Descripción de la casuística frecuente mediante la cual se exterioriza la modalidad delictiva en cuestión. Su vinculación con la trata de personas.

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JORNADAS 2012 SOBRE PODER ECONOMICO Y TERRORISMO DE ESTADO

II JORNADAS DE INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA DEL DERECHO - FACULTAD DE DERECHO (UBA)

Dirección de Carrera y Formación Docente

II Jornadas de Innovación en la Enseñanza del Derecho

7, 8 y 9 de noviembre de 2012, Facultad de Derecho (UBA)

La Dirección de Carrera y Formación Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires convoca a las II Jornadas de Enseñanza del Derecho. Tendrán lugar en dicha casa de estudios los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2012, con el objetivo de compartir experiencias de enseñanza de asignaturas jurídicas en la universidad y en el Nivel Medio.

Las participaciones se organizarán en cuatro ejes:

• Perspectivas didácticas en la enseñanza del Derecho
• Buenas prácticas de enseñanza del Derecho en el Nivel Medio
• Implementación de TIC's en la enseñanza del Derecho
• lntersecciones entre la enseñanza del Derecho y otras disciplinas

Bases

• Modalidad de presentación: comunicación oral en mesas de debate.

Resúmenes

• Plazo de presentación: hasta el 28 de septiembre.
• Pautas de presentación:
  • Titulo del trabajo
  • Eje temático propuesto
  • De los autores: nombre, DNI, títulos académicos, cargo que desempeña, institución de pertenencia, ciudad, país
  • Síntesis de la presentación. En un máximo de 300 palabras en A4, Arial 11, interlineado 1,5.
  • Palabras clave
• El archivo deberá denominarse con el nombre del autor/es (APELLIDO_Nombre) y ser enviado a innovacion@derecho.uba.ar
  El Comité Evaluador se expedirá en relación a la aceptación o pedido de modificación de los trabajos.

Inscripción

• Asistentes y expositores deberán inscribirse completando sus datos en el formulario en línea

II SEMINARIO SOBRE LA LEY PENAL TRIBUTARIA, LAVADO DE DINERO Y DELITOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y CAMBIARIOS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: CLICK AQUÍ

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN DERECHO PENAL TRIBUTARIO

JORNADAS DE DERECHO PENAL TRIBUTARIO - FACULTAD DE DERECHO - UBA

ASPECTOS SALIENTES DE LA REFORMA A LA LEY PENAL TRIBUTARIA