DEBATE SOBRE EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA

Extra info: AQUÍ.

II Seminario "Derecho Penal y Orden Global" y I Seminario Internacional de Derecho Penal y Orden Global

ORGANIZAN

Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia.

Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, Ministerio Público Fiscal de la Nación.

 

DESTINATARIOS

Funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal y Justicia Federal y Provincial.

Abogados y estudiantes de derecho de la jurisdicción de Resistencia.

 

CRONOGRAMA Y TEMARIO

Viernes 24 de mayo de 2013:
Eduardo SAAD DINIZ (Brasil) - Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Campus Ribeirao Preto. 

Tema: "Compliance Criminal".
Andrés FALCONE - Doctorando en Derecho y autor de numerosos artículos y trabajos de investigación en materia penal.

Tema: "Elevada disposición al hecho e infracción de deber como fundamento del dominio de la organización".

 

Viernes 28 de junio de 2013:
Roberto Atilio FALCONE - Juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

Tema: "Trafico de Drogas y Derecho Penal. Criterios de imputación de los distintos tipos penales".

 

Viernes 5 de julio de 2013:
Gabriel PÉREZ BARBERA - Doctor en Derecho y Ciencias Sociales; juez de cámara en lo penal de Córdoba.

Tema: "¿Neopunitivismo o contrapunitisimo? Acerca de la persecución penal de los delitos contra la Humanidad".

 

Viernes 6 de septiembre de 2013:
Félix Pablo CROUS - Titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Tema: "Perspectiva Procesal en la Investigación en los Delitos de Narcocrimalidad".

 

Viernes 13 de septiembre de 2013:
Patricio Nicolás SABADINI - Fiscal Federal de 1° Instancia de Resistencia Chaco.

Tema: "La sociedad de riesgo y sus tipologías penales. Introducción al lavado de dinero".

Viernes 27 de septiembre de 2013:
Carlos GONELLA, Pedro BISCAY y Ornar Gabriel ORSI - Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Temas: "La lucha contra la criminalidad económica y los delitos económicos en Argentina. Estrategias de persecución del MPF. "El rol del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la criminalidad económica. Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Estructura, funciones y objetivos. Singularidad en la historia fiscal de la Argentina.Lavado de activos. Sistema de prevención y rol inicial del MPF. Perspectivas de la persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en función del rendimiento general del sistema penal. Estrategias procesales para afrontar casos complejos: manejo de información y construcción de prueba indiciaría". "Fraudes bancarios y cambiarlos. El delito de intermediación financiera".

 

Viernes 04 de octubre de 2013:
Fernando José CÓRDOBA - Secretario de la Procuración General de la Nación.

Tema: "Elementos del Lavado de dinero". Doctor y profesor adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires.

 

Viernes 1 de noviembre de 2013:
Thiago CINTRA ESSADO (Brasil) - Miembro de la Fiscalía en el Estado de Sao Paulo. Asesor del Procurador General de Sao Paulo.

Tema: "Represión de la corrupción y lavado de dinero. Aspectos procesales a la luz de la experiencia Brasilera". 

 

Viernes 15 de noviembre de 2013:
Pablo Alejandro GALAIN PALERMO (Uruguay) - Doctor en Derecho Europeo.

Tema: "Alternativas a la pena en un sistema que sirve a las exigencias de la política criminal".

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Fiscalía Federal de Primera Instancia. Resistencia, Chaco de 7.30 a 13.30.

Teléfonos (0362) 4436744/ 4346746.

CURSO PRÁCTICO SOBRE RÉGIMEN PENAL TRIBUTARIO

Objetivos

Analizar el marco legal del Régimen Penal Tributario, y brindar un panorama sobre el estado de discusión actual —tanto en la doctrina como en la jurisprudencia— derivado de las reformas introducidas mediante la ley 26.735.

Programa

• Las modificaciones a los tipos penales introducidas por la Ley 26.735. Los nuevos delitos y agravantes. El caso de las facturas apócrifas. El protocolo de actuación para la investigación de delitos penal tributarios a través del uso de facturas apócrifas elaborado por la Procuración General de la Nación. Acerca de cuál es la Ley Penal Tributaria aplicable —anterior o actual— a los procesos en trámite. La jurisprudencia de las Cámaras de Apelaciones, la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

• Las sanciones a las personas de existencia ideal. La responsabilidad penal de los asesores —abogados y contadores— del contribuyente.

• Aspectos procesales de la Ley Penal Tributaria. La relación entre el  procedimiento administrativo y penal. Acerca de los requisitos y efectos de la denuncia. El proceso penal tributario. La intervención del Fisco. La cuantificación de la pretensión fiscal y su prueba. Alternativas procesales.

• La derogación de la extinción de la acción penal por pago y sus implicancias. La exención de responsabilidad penal por regularización espontánea. La restricción a la suspensión del juicio a prueba (probation), y su invalidez constitucional.

Informes e inscripción

• Personalmente: Talcahuano 440 CABA.

• Por teléfono al 4371-8179 (lunes a viernes de 9 a 19 hs.). 

• En la web: www.hammurabi.com.ar/seminarios.html

• Vía e-mail: seminarios@hammurabi.com.ar

PRESENTACIÓN DE LIBRO Y CONFERENCIA

Extra info e inscripción, click AQUÍ

CONVOCATORIA BECAS CIN 2013

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CONGRESO CONTRA LA TRATA Y EL CRIMEN ORGANIZADO

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CURSO DE PREVENCIÓN GLOBAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

INFORMES: CLICK AQUÍ.