El objetivo de este curso taller es brindar conocimientos teórico - prácticos que permitan diseñar, desarrollar, liderar, participar y/o monitorear un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero mediante divulgación de conceptos, utilización de herramientas y metodologías adecuadas, para un desempeño eficaz, en línea con la normativa local e internacional, sumando la experiencia aplicada en otras Empresas y Entidades Financieras, y los últimos estándares internacionales en la materia.
Módulo I - Normativa Local y Estándares Internacionales relacionados con la prevención e investigación de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Módulo II - Programa antilavado y controles internos necesarios para la administración de riesgos del lavado de dinero y activos.
Módulo III - Proceso de detección, análisis, supervisión e investigación.
Módulo IV - Interacción práctica sobre métodos de lavado de dinero y activos. Análisis de casos prácticos.
Inicio: 11 de julio | Abierta la inscripción
Duración: 4 reuniones
Días y horario: 11, 12, 13 y 14 de julio (18:30 a 21:30 hs.)
Lugar: Fundación Standard Bank (Riobamba 1276 - C.A.B.A.)
Docente: Lic. Jacinto González
Duración: 4 reuniones
Días y horario: 11, 12, 13 y 14 de julio (18:30 a 21:30 hs.)
Lugar: Fundación Standard Bank (Riobamba 1276 - C.A.B.A.)
Docente: Lic. Jacinto González
Temario desagregado - Costo - Descuentos - Modalidades de pago - Inscripción: click AQUÍ
Fuente: https://www.fstandardbank.com.ar
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